При заключении договора займа, инвестировании или найме ключевого сотрудника важно оценить благонадёжность человека. Наша проверка физлица позволяет выявить текущие процедуры банкротства, узнать о неисполненных судебных решениях и просроченной задолженности. Данные поступают из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, Федеральной службы судебных приставов, реестра дисквалифицированных лиц и других официальных баз.
Отчёт включает проверку действительности паспорта по данным МВД и показывает связи физлица с компаниями: является ли он учредителем, руководителем или участником организаций, в том числе с признаками неблагонадёжности. Это помогает оценить потенциальные конфликты интересов и риски ведения совместного бизнеса.
Для удобства вся информация по проверке контрагента сводится в один понятный отчёт с системой цветовых маркеров — «светофором». Зелёный статус указывает на низкий уровень риска, красный — на критические проблемы, требующие внимания. Такой подход не только экономит ваше время на сбор информации, но и служит документальным подтверждением проявленной должной осмотрительности при обращении в контролирующие органы.