Контур.Фокус Комплаенс — это решение для автоматизации проверок клиентов по требованиям 115-ФЗ и ПОД/ФТ. Сервис проводит идентификацию, скоринг по заданным правилам, формирует анкеты по формату регулятора и сверяет данные с актуальными санкционными перечнями. Это позволяет организациям, подпадающим под действие закона, систематизировать процессы финмониторинга и минимизировать регуляторные риски.
Работая с Фокус Комплаенс, вы получаете готовый инструмент для внутреннего контроля, который снижает нагрузку на комплаенс-подразделения и исключает человеческий фактор при обработке клиентских данных. Автоматизация рутинных операций ускоряет процесс принятия решений и помогает выстраивать прозрачную и безопасную клиентскую политику, соответствующую всем законодательным требованиям.